17-12-2007: El presidente Chávez calificó como una "infamia" y una "gran mentira" que los 800 mil dólares estuvieran destinados a financiar la campaña de Cristina Kirchner, recién electa presidenta de Argentina.
17-12-2007: Un juez de Estados Unidos, William Turnoffdio, dio plazo de 48 horas para que la Fiscalía presente más pruebas que impidan la libertad bajo fianza del uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, acusado de conspirar como presunto agente al servicio de Venezuela.
17-12-2007: Tres agentes venezolanos encubiertos ofrecieron al empresario estadounidense-venezolano Guido Antonini Wilson pagarle 2 millones de dólares si callaba el origen y destino de los 800 mil que llevó a Argentina supuestamente para la campaña de Cristina Kirchner, alegó este lunes un fiscal federal estadounidense, Thomas Mulvihill.
17-12-2007: El canciller Jorge Taiana citó a su despacho el martes al embajador estadounidense Earl Anthony Wayne para transmitirle el "malestar" del gobierno argentino por declaraciones de un fiscal de Miami relacionadas con el empresario venezolano-estadounidense Alejandro Antonini Wilson.
15-12-2007: El embajador de Estados Unidos en Argentina, Earl Anthony Wayne, negó que las detenciones por el caso del maletín tengan alguna connotación política y resaltó la independencia de los fiscales norteamericanos.
15-12-2007: En trabajo publicado por El Universal este día se concluye que la Fiscalía argentina investigaba a Kauffmann y Durán, y que la superintendencia de Bancos de Venezuela vigilaba transacciones de los detenidos por el caso de la maleta.
14-12-2007: Los empresarios venezolanos Carlos Kauffmann y Franklin Durán, acusados en Miami de conspirar para actuar como agentes al servicio de Venezuela demandaron por fraude a American Express Bank, que les adeudaría siete millones de dólares.
14-12-2007: Se informó que los cuatro detenidos en Estados Unidos implicados en el escándalo del envío clandestino de 800.000 dólares a Argentina supuestamente para la campaña presidencial de Cristina Kirchner, se presentarían el lunes 17 de diciembre en una corte de Miami en una audiencia que arrojará nuevos elementos al resonante caso.
14-12-2007: En artículo publicado por El Universal se reseñó que Antonini aportó al menos 5 grabaciones y 7 llamadas telefónicas al FBI sobre el caso del maletín.
13-12-2007: El empresario Guido Alejandro Antonini Wilson colaboró con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para obtener pruebas contra los supuestos agentes del gobierno venezolano detenidos en Estados Unidos, según publicó el diario "The Miami Herald".
13-12-2007:El Departamento de Estado norteamericano negó haber tenido participación alguna en la operación que asegura que los 800.000 estaban destinados a la campaña electoral de la presidenta argentina, Cristina Fernández.
13-12-2007: Un venezolano detenido en Miami declaró que los 800.000 dólares ingresados ilegalmente a Argentina en agosto eran para la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
13-12-2007: El subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Thomas Shannon, afirmó que todo lo relacionado con el maletín "es un caso policial".
12-12-2007: El FBI detuvo a 3 venezolanos y a un uruguayo implicados en caso Antonini Wilson. Los acusados son Moisés Maionica, de 36; Antonio José Cánchica Gómez, de 37; Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, de 40; Franklin Durán, de 40; y Carlos Kauffmann, de 35. Todos han sido arrestados, salvo Cánchica Gómez.
10-12-2007: Este día se conoció que María del Luján Telpuk, la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Argentina, quien detuvo al empresario venezolano Guido Antonini Wilson renunció al cargo para dedicarse al patinaje.
03-10-2007: Julio Montoya de UNT aseguró que el retraso en las investigaciones sobre el caso del maletín tiene relación con los vínculos de Walter del Nogal con empresas, gobernadores y alcaldes del oficialismo.
19-09-2007: Clifton Johnson, asistente de la Oficina de Aplicación de la Ley e Inteligencia del Departamento de Estado norteamericano, informó que el proceso de extradición de Antonini puede llevar hasta un año.
14-09-2007: El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, informó que tan pronto las autoridades estadounidenses le entreguen a las argentinas a Guido Antonini Wilson, el Ministerio Público le solicitará a la Procuraduría de la nación austral que le permita participar en los interrogatorios al protagonista del escándalo de los 800 mil dólares.
12-09-2007: Guido Alejandro Antonini Wilson, el empresario venezolano que intentó ingresar a Argentina un misterioso maletín con 790.550 dólares adentro, evalúa la posibilidad de entregarse.
11-09-2007: El ministro uruguayo de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra, fue interrogado en el Parlamento sobre negocios de la empresa estatal de combustibles, Ancap, en Argentina y Venezuela y sobre su posible relación con el venezolano Guido Antonini.
09-09-2007: El líder de Un Nuevo Tiempo (UNT), William Ojeda, pidió a las autoridades de Argentina "interrogar" a quienes viajaban con el empresario Guido Antonini.
05-09-2007: Los cuatro empleados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que viajaron a Argentina con Guido Antonini Wilson deberán comparecer ante los fiscales Nelson Mejías y Fernando Hércules, según informó el Fiscal General de la República.
04-09-2007: Una docena de personas han desfilado, hasta el momento, por los despachos de los fiscales Nelson Mejías y Fernando Hércules para declarar en relación con el caso de la maleta de los 800 mil dólares.
04-09-2007: La embajada argentina en Washington entregó al Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) una solicitud de extradición del empresario venezolano Guido Antonini Wilson por el delito de contrabando de dinero.
03-09-2007: El partido Un Nuevo Tiempo (UNT) entregó a la justicia argentina documentación para contribuir a la investigación que se le sigue al empresario venezolano-estadounidense, Guido Antonini Wilson.
01-09-2007: La Cancillería argentina envió a Estados Unidos el pedido de extradición del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, acusado del supuesto delito de intento de contrabando. Será el gobierno de EEUU el que decida si entrega a Antonini a Argentina.
31-08-2007: Guido Antonini Wilson se negó a ser entrevistado por un diario argentino, mientras que su padre dijo que el empresario venezolano involucrado en el "escándalo del maletín" sigue en su casa de la ciudad estadounidense de Miami.
30-08-2007: La jueza argentina Marta Novatti pidió a las autoridades de Estados Unidos la extradición del hombre que intentó ingresar a Argentina 800 mil dólares sin declararlos, en lugar de su detención preventiva.
29-08-2007: La Superintendencia de Bancos envió a las instituciones financieras una comunicación en la que solicita información sobre las cuentas de empresarios relacionados con Guido Antonini.
29-08-2007: El director del FBI, Robert Mueller, afirmó hoy en Miami que "está bajo investigación" el caso del venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson, cuya captura internacional es reclamada por la justicia de Argentina.
29-08-2007: El ministro de Energía y Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, reiteró que la petrolera está dispuesta a colaborar en todo lo que le sea posible con la investigación sobre el maletín.
29-08-2007: La jueza María Marta Novatti prepara un pedido de arresto preventivo que cursará a Estados Unidos contra el empresario venezolano Guido Antonini Wilson, acusado de presunto contrabando de 800.000 dólares.
28-08-2007: La eventual detención Guido Antonini Wilson en Estados Unidos y su posterior entrega a las autoridades judiciales argentinas, no afectará la investigación que el Ministerio Público venezolano abrió el 13 de agosto pasado.
28-08-2007: Guido Alejandro Antonini Wilson fue hallado en Estados Unidos y quedó a disposición de las autoridades de ese país.
28-08-2007: El Buró Federal de Investigaciones (FBI) negó haber detenido al empresario venezolano Guido Antonini Wilson.
27-08-2007: El Banco del Sol argentino atribuyó a una confusión la denuncia del ex vicepresidente José Vicente Rangel, quien vinculó a la entidad con el caso del maletín.
26-08-2007: El ex vicepresidente José Vicente Rangel denunció que funcionarios públicos compran bonos de Pdvsa y los cambian a dólares para enviarlos a un banco argentino, en conexión al caso de la maleta con 800.000 dólares.
25-08-2007: La Justicia argentina investiga por presunto peculado al presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, quien autorizó el vuelo en el que viajaba Antonini.
24-08-2007: El superintendente de Administración Aduanera y Tributaria, José Vielma Mora, aseguró que ninguna aduana del mundo controla la salida de dinero.
24-08-2007: Según el abogado Willy Allen, la orden de captura internacional dictada por Interpol contra Antonini Wilson está en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) que deberá decidir si procede a iniciar el trámite de la detención.
23-08-2007: El miembro de la Dirección Nacional de Copei Partido Popular, Roberto Enríquez, acudió a la Fiscalía General de la República, para solicitar que se abra una investigación que profundice en las redes que, a su juicio, existen detrás del caso de la valija.
22-08-2007: La Policía Internacional (Interpol) emitió una orden de arresto internacional del empresario venezolano-estadounidense Alejandro Antonini Wilson, quien es requerido por las autoridades argentinas por el delito de fraude.
22-08-2007: El ex presidente argentino Carlos Menem afirmó que el gobierno de Néstor Kirchner es el "más corrupto de todos los tiempos" y agregó que no tiene dudas de que hay injerencia venezolana en los últimos escándalos de corrupción conocidos en Argentina.
21-08-2007: Venoco reconoció que Guido Antonini Wilson "era asesor" de la empresa, aunque la petroquímica negó cualquier vínculo con el escándalo del maletín con casi 800.000 dólares decomisado en Argentina.
20-08-2007: El ministro de Comunicación e Información, William Lara, aseguró que el caso del maletín forma parte "de otra campaña de farsas dirigidas a asesinar política y moralmente al presidente Hugo Chávez", y negó que el Jefe de Estado y el empresario Guido Antonini hubieran almorzado juntos.
19-08-2007: El presidente Hugo Chávez advirtió que ni él ni su homólogo de Argentina, Néstor Kirchner, tienen que dar explicaciones sobre el "lamentable episodio de un venezolano (Guido Antonini Wilson) con una maleta y unos dólares", pues este tema "no corresponde a los Estados".
17-08-2007: El candidato presidencial argentino Roberto Lavagna sostuvo que los 800.000 dólares que el empresario venezolano Guido Antonini intentó introducir ilegalmente en Argentina "probablemente" estaban vinculados a "financiamiento político". Aseguró que el hecho "refuerza la hipótesis" de que Venezuela financia actividades políticas en Argentina.
17-08-2007: Petróleos de Venezuela emitió un comunicado en el que informó sobre la renuncia de Diego Uzcátegui Mateus como Gerente General de Pdvsa América, así como a todas sus responsabilidades dentro de la estatal petrolera venezolana.
17-08-2007: El gobernador del estado Cojedes Jhonny Yánez Rangel, negó que existiera relación alguna entre su despacho y Guido Antonini Wilson, quien es buscado por la justicia internacional por contrabando de dólares.
16-08-2007: La aprehensión de Guido Antonini Wilson solicitó la juez argentina, Marta Novati, quien asumió nuevamente el conocimiento de la causa.
15-08-2007: El escándalo provocado por el caso Antonini Wilson derivó en cuestionamientos de la oposición política en Uruguay. Legisladores de los opositores Partidos Colorado y Nacional anunciaron que pretenden interrogar en el Parlamento al ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra, en torno a los acuerdos firmados este mes entre la petrolera estatal uruguaya -ANCAP- con Petróleos de Venezuela.
15-08-2007: El abogado del empresario Alejandro Antonini Wilson, cuya captura internacional pidió una fiscal argentina, hizo saber desde Miami que colaborará con la justicia, que lo reclama.
15-08-2007: El gobierno argentino aseguró que espera "explicaciones" por parte de Pdvsa, por el viaje del empresario Guido Antonini Wilson en un vuelo privado.
15-08-2007: El fiscal del Ministerio Público, Nelson Mejías, quien fue designado para investigar el caso de la valija incautada en Argentina con 800.000 dólares, informó que la vindicta pública ordenó una serie de diligencias en torno al caso con el objetivo de verificar si el hecho constituye o no un delito según la ley venezolana.
15-08-2007: El gobierno de Bolivia afirmó que el avión que transportó a Argentina al empresario venezolano Guido Antonini Wilson solo sobrevoló y no aterrizó en el aeropuerto de la ciudad oriental de Santa Cruz.
15-08-2007: Un tribunal de alzada de Argentina ordenó a la jueza Marta Novatti que retome la investigación de la causa del empresario Guido Antonini.
15-08-2007: El fiscal del Ministerio Público, Nelson Mejías, quien fue designado para investigar el caso de la valija, informó que la vindicta pública ordenó una serie de diligencias en torno al caso con el objetivo de verificar si el hecho constituye o no un delito según la ley venezolana. La Fiscalía solicitó información al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y a las autoridades del aeropuerto internacional de Maiquetía, al inicio de la investigación sobre el escándalo de la maleta de los 800 mil dólares.
14-08-2007: La fiscal Luz Rivas Diez informó que ha solicitado la captura internacional de Guido Antonini Wilson, empresario venezolano quien intentó introducir el 4 de agosto 800.000 dólares en efectivo no declarados, en Argentina.
14-08-2007: El presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, afirmó que los medios de comunicación han montado un "linchamiento" contra el presidente Hugo Chávez por el caso de la maleta con 800.000 dólares que el empresario venezolano Antonini Wilson intentó introducir a Argentina.
14-08-2007: No stá previsto que la Asamblea Nacional abra una averiguación por el caso del maletín que el empresario venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar a territorio argentino con casi 800 mil dólares, según aseguró el diputado Luis Tascón. Explicó que en vista de que la Fiscalía General de la República ya inició una investigación, no sería necesaria la intervención del Parlamento.
14-08-2007: El empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson, quien intentó ingresar un maletín con 800.000 dólares a Argentina, integró la comitiva del gobernador de Cojedes, Jhonny Yánez Rangel, que visitó Uruguay en 2006, informaron fuentes de la empresa uruguaya Umissa, que exporta viviendas prefabricadas.
13-08-2007: El secretario general de Copei, Luis Ignacio Planas, solicitó que la investigación sobre el caso de la maleta llegue "hasta el mismo presidente de la República", porque "es mucha coincidencia que este hecho se haya producido en el marco de la gira de Chávez a Argentina, quien horas antes hizo público su apoyo a la candidata argentina Cristina Kirchner".
13-08-2007: El Gobierno argentino volvió a reclamar a las autoridades de Pdvsa que aclaren "qué venía a hacer" a Buenos Aires el empresario venezolano Guido Antonini.
13-08-2007: El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Pedro Carreño, dijo que el Estado no tiene por qué asumir responsabilidades en el escándalo por el decomiso de 800 mil dólares y reiteró que las responsabilidades son individuales.
13-08-2007: La opositora Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria de Argentina, presentó una denuncia penal contra funcionarios locales y de Petróleos de Venezuela S.A. por presunto "lavado de dinero" y "soborno trasnacional".
13-08-2007: Otro juez argentino se apartó de la causa que investiga el ingreso no declarado al país de casi 800.000 dólares. El magistrado en lo Penal Económico Diego Zysman Quirós declinó hacerse cargo de la investigación, por considerar "endebles" las razones que dio la jueza Marta Novatti para apartarse de la investigación y remitió las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que este tribunal de segunda instancia resuelva la situación.
13-08-2007: El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, designó a dos fiscales con competencia nacional para investigar los hechos relacionados con el decomiso de 800 mil dólares ocurrido en Argentina, en virtud de la respuesta que recibió del procurador general de la Nación de ese país sureño, Esteban Righi, a la solicitud que efectuó el viernes 10 de agosto. Se trata del fiscal 36 nacional y del fiscal nacional con competencia en bancos, seguros y mercados de capitales, Nelson Mejías y Fernando Hércules respectivamente.
13-08-2007: El canciller de la República, Nicolás Maduro, calificó el tratamiento del caso como una emboscada. "Se montó una emboscada, es una de esas conspiraciones que se van armando", denunció en entrevista a Venezolana de Televisión.
12-08-2007: El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Pedro Carreño, puso en duda que el país de procedencia del dinero sea Venezuela. Aseguró que el avión en el viajó el empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson, "salió de Maiquetía y aterrizó momentáneamente en el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)", por lo que las investigaciones que adelantan deben determinar si los 800 mil dólares que le fueron retenidos en Argentina salieron de Venezuela.
11-08-2007: El ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, anunció una investigación sobre el caso del maletín con casi 800.000 dólares que fue retenido en Buenos Aires a un ejecutivo venezolano. "Es un incidente lamentable que se ha producido", dijo.
11-08-2007: Un nuevo tiempo solicita investigar caso de la maleta. Enrique Ochoa Antich, en calidad de vocero de la organización, exigió a la Fiscalía que investigue el caso de la valija con 800 mil dólares decomisada en Argentina.
10-08-2007: El empresario Guido Antonini Wilson prometió "explicar todo".
10-08-2007: La magistrada en lo Penal Económico de Argentina, Marta Novatti, adoptó la decisión de apartarse al alegar "razones de decoro y delicadeza".
10-08-2007: El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Roberto Hernández, declaró hoy que los funcionarios de Pdvsa que se encontraban en el avión en el que llegó el empresario Guido Antonini a Buenos Aires portando una maleta con 800 mil dólares "deben ser botados" / Tras la excusación de Novatti, la causa quedó radicada momentáneamente en el juzgado en lo Penal Económico Nº 8, a cargo del doctor Diego Sisman, quien deberá resolver si acepta la excusación de su colega.
10-08-2007: Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas, dijo no tener información sobre el caso del maletín con casi 800.000 dólares en efectivo pero consideró que se deben llevar a cabo las investigaciones pertinentes "caiga quien caiga". Le pareció "poco común" que "alguien pueda llevarse" esa cantidad de dinero.
10-08-2007: El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, solicitó al Procurador General de la Nación de la República Argentina, Esteban Righi, información oficial sobre los hechos relacionados con el decomiso de 800 mil dólares ocurridos en ese país y en el que estaría presuntamente involucrado el empresario venezolano, Guido Alejandro Antonini Wilson.
09-08-2007: El Gobierno argentino dijo que despidió al funcionario Claudio Uberti que estaba entre los pasajeros del vuelo privado, por haber permitido que el empresario venezolano Guido Antonini Wilson subiera a la nave.
09-08-2007: El vicepresidente Jorge Rodríguez acusó a los medios de prensa de "montar un estúpido pote de humo", después de que el venezolano intentara ingresar ilegalmente a Argentina con $ 800.000.
09-08-2007: El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José Vielma Mora, aseguró que desconoce de cuál aeropuerto del país partió el vuelo privado con rumbo a la ciudad de Buenos Aires, en el que viajaba Guido Alejandro Antonini Wilson.
09-08-2007: El líder de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, señaló que el suceso del maletín es sólo una porción de la "descomposición" que viven todos los sectores del país, particularmente, el estado en el que se encuentra Pdvsa.
09-08-2007: El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez aseguró que Venezuela no iniciará una investigación hasta tener datos concretos. Destacó que es a la jurisdicción argentina a la que le corresponde investigar y que Venezuela esperará por el pronunciamiento de esa nación / Por su parte, Oscar Pérez, miembro del Comando Nacional de la Resistencia, solicitó al Fiscal que inicie una investigación sobre el caso.
09-08-2007: El presidente argentino, Néstor Kirchner, afirma luchar contra corrupción tras incidente de maletín con 800.000 dólares.
09-08-2007: La justicia argentina acusó al empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson de contrabando "en grado de tentativa" por haber intentado ingresar al país cerca de 800 mil dólares en efectivo. Así lo dispuso la jueza en lo Penal y Económico número 2, Marta Novatti, quien aceptó la denuncia presentada por la fiscal María Luz Rivas Diez contra el empresario por "infracción al código aduanero".
08-08-2007: El jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, aseguró que la detención del ciudadano en una aduana argentina fue planificada.
08-08-2007: La fiscal argentina a cargo, María Luz Rivas, dijo a la cadena de noticias argentina Todo Noticias que todavía no va a pedir la detención del principal implicado y que ya están plenamente identificados los ochos pasajeros que estaban en el avión privado.
08-08-2007: La petrolera de capitales argentinos y venezolanos Enarsa aclaró que ningún funcionario está relacionado con el episodio en el que un sujeto fue detenido con 800.000 dólares en efectivo. La empresa también dio a conocer que dos de sus funcionarios y cuatro ejecutivos de Petróleos de Venezuela viajaron en el avión rentado procedente de Caracas con el empresario venezolano.
07-08-2007: El embajador de Venezuela en Argentina, Arévalo Méndez Romero, negó que Antonini fuera funcionario del gobierno de Hugo Chávez, y haya integrado la comitiva del primer mandatario a su llegada a Buenos Aires
04-08-2007: El empresario venezolano Guido Antonini Wilson ingresó a Argentina con un maletín con 800.000 dólares sin declarar. Este hecho coincidió con el inicio de la gira del presidente Chávez por Suramérica. La noticia del ingreso no se conoció hasta el día lunes 05 de agosto.
http://www.eluniversal.com/2007/08/10/pol_esp_cronologia-del-caso_10A913877.shtml
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